公司制度模板范文

制度是为人类设计的、构造了政治、经济和社会相互关系的一系列约束。接下来给大家分享公司制度模板范文，希望对大家写公司制度模板范文有所帮助。

公司制度模板范文篇1

第一章总则

第一条目的

加强公司会议纪律，规范议事日程，进一步提高会议的质量和效率。

第二条原则

强调会前通知、会时签到、会中记录、会后落实四项要求。

第三条适用范围

适用于公司各种例会及专题会议。

第二章职责

第一条归口部门

行政部负责监督该制度的执行。

第二条职责

1、总经办负责公司级例会的组织及相关工作，负责部门例会及各种专题会议的监督。

2、后勤部负责各种会议的会场安排、设备准备，负责管理保存所有会议纪要原件。

3、公司各部门负责本部门例会及主责专题会的组织及相关工作。

第三章管理规定

第一条会议分类

1、公司例会：原则上固定于每月1日下午17:00召开，要求公司总经理、部门领导、各部门经理及潜力店长以上者参加;

2、部门例会：原则上固定于每周五下午17:30召开，要求部门全员参加;

3、专题会议：指由相关部门(或人员)组织的针对专项问题的会议，会议时间、地点、参加人员由召集部门确定。

第二条会议通知

1、会议召集部门需在会议召开前一个工作日发通知单给各参会部门(人员)，并同时抄送总经办、后勤部。未发通知单，会议召集部门负责人(或会议召集人)罚款50元。

2、例会时间固定，不需另行通知。如出现会议时间调整，公司级例会由总经办通知各参会人员，部门例会则由部门报总经办，并说明原因。未通知的，责任部门负责人罚款50元。

3、会议通知单需明确会议时间、地点、内容和参会人员等。未按要求填写，填写人罚款20元。

第三条会议准备

后勤部负责会场安排、设备准备，需在会前半小时准备完毕。因准备不充分影响会议召开的，相关责任人罚款20至50元。

第四条会议纪律

1、会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。未准备签到表，会议组织人罚款10元。

2、参会人员提前5分钟到达会场进行签到。会议开始时，组织人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注迟到(注明到会时间)、未到人员。

3、参会人员如不能按时出席，需提前1天向会议组织部门请假并详细说明理由，公司例会需向总经办请假。未请假或理由不充分的，视同缺席或迟到处理。

4、公司例会需部门经理及副职参加，如部门经理因故不能出席，需指派本部门主管级人员代替，并提前通知总经办。

5、无故缺席会议，罚款50元;迟到罚款10元。

第五条会议记录

1、会议组织部门安排专人进行会议记录，会后整理会议纪要，并于会后一个工作日内，发各参会部门(复印件)，同时抄送总经办。原件(附签到表)人事部存档。未提交会议纪要的，会议组织人(或部门负责人)罚款30元。

2、会议纪要需参会主要人员签字确认。公司例会纪要由总经理签字，直接下发;部门例会纪要由部门负责人签字;专题会议纪要需参会主要人员(或部门)签字。未签字的，会议组织人罚款20元。

3、会议纪要按公司模板记录，会议迟到、未到人员名单附后。未按要求编写，会议纪要记录人罚款10元。

第六条处罚规定

行政部负责编制每月会议纪律处罚清单，每月1日报给总经办。

第四章附则

第七条例会如遇促销节假日，召开时间相应顺延，具体时间等待通知。

第八条本制度由公司总经办负责解释及修订。

第九条本制度自发文之日起施行。

公司制度模板范文篇2

一、按票装货,堆码紧密,隔票清楚,绑扎牢固,防止货物滚动、位移。按顺序、分段逐层、均衡卸货。

二、作业中轻拿轻放,箭头朝上,重不压轻,木箱不压纸箱;地脚货及时扫清、灌包、归垛。

三、装卸散货避免洒漏、混质、不跑、不冒、不滴、不漏、不混。

四、雨雪天,怕湿货物无防范措施不作业。

五、危险品,特殊物件,笨重长大件及冷藏、危险品集装箱等,应制定防范措施后再作业。

六、对残损件货,分清原残、工残,并如实做好现场记录。

公司制度模板范文篇3

1.为提高建造安装企业材料管理水平,实现选购供给工作程序化、规范化,达到准时配套供给,降低选购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。

2.凡施工、临设、周转材料自采买开头至供到工地验收时止,均属于选购供给管理范围。

3.材料选购供给必需严格遵守国家的法律、规矩、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。

4.材料选购供给应由公司级以上单位确定的特地机构和岗位的专业人员办理,必需持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事选购工作。

5.材料选购订货方案编制

(1)单位工程一次性用料方案:按照施工组织设计和施工预算材料分析举行编制,在工程开工前提出;

(2)构配件加工订货方案:按照技术翻样资料编报;

(3)材料需用方案:按照施工计划,按需用的品种、规格、数量及用料进度举行编制;

(4)选购供给方案:按照编制的材料需用方案,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,举行综合平衡,确定本期选购量,编制选购方案、用款方案、运送方案;

(5)方案执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应准时提出变更方案,据此调节原需用方案、选购订货方案,以避开造成损失。

6.选购订货

(l)选购订货必需依据选购订货方案、选购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的选购和订货,满足施工生产需要;

(2)选购订货要坚持&39;三比一算&39;、&39;先看后买&39;的原则,不得盲目选购;对有安全规定的材料必需到指定厂家购买;

(3)选购时必需向供销单位索取产品合格证及材质证实,具备有关的检测实验等资料;对无材质证实的材料和产品一律不得选购;

(4)大宗及特别重要的材料订购,必需考虑供方信誉、供给能力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可举行;

(5)凡有特别技术要求的加工订货,必需事先携带图纸会同技术人员举行技术交底,事后举行技术验收;须要时在加工期间举行质量检查;

(6)凡不能准时结清的选购订货,必需按合同法的规定,仔细签订合同并严格履行;

(7)企业必需制订内部合同管理方法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行状况以及合同履行的制约条款;

(8)选购人员必需设有选购记下台账,借款报销台账;企业应对选购订货工作的质量效益举行定期考核分析。

7.选购订货验收

(l)对选购订货的材料,应按照选购方案,合同产品技术标准和有关抽样检查规定,严格检查验收;

(2)对验收不合格的材料及产品要按合同条款,由责任方担当所有经济责任,由选购人员负责找供方商议处理;

(3)材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。

8.在选购供给过程中对正常途耗或非正常量差的.处理规定

(l)属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理;

(2)属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方担当;

(3)建设单位普通不指定材料(或产品)生产单位。若指定,所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位负责赔偿;

(4)对材料账务处理必需遵守如下规定。

l)为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展,必需统一凭证、台账、报表的格式及填写办法和流转程序,达到材料账务管理与财务会计核算业务互相交接;

2)各种凭证、账、表必需仔细填制,计量精确,数字清晰,不得涂改,印鉴、附件齐全,按要求准时传递;

3)各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分离装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥当保存。

9.选购供给统计核算工作

(l)选购供给核算必需遵循&39;谁选购供给谁核算&39;的原则;

依据选购和供给的数量分离计算选购成本和预算成本,做到日清月结,按季出成本报表,并举行选购成本分析。

(2)选购成本是指在选购过程中所投人的所有费用,它包括:购人价、运送装卸费、管理费(采保费)、税金及利息;

(3)材料统计核算必需以各种凭证为依据,真切反映材料选购供给经营成绩;

(4)选购供给统计核算必需具备如下报表:

l)材料收、支、存统计报表;

2)单位工程供(耗)料统计报表;

3)选购成本盈亏统计报表;

4)资金运用状况统计报表。

10.违背此制度的,按以下规定处罚。

(1)有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10%;

l)决策失误或方案不周造成材料铺张或积压;

2)越权选购或未按规定程序,违背正常渠道举行选购和加工订货,造成经济损失;

3)在订货和选购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。

(2)有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿,并按照情节轻重分离交纪律监察部门处理;

l)在供给中有意克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给使用者造成损失;

2)违背物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取益处,给企业造成经济损失;

(3)有如下行为之一的,赋予责任者处以50~100元罚款;

l)工作责任心不强,造成账目和手续混乱,财产不清,债权债务无法清理或形成死账者;

2)弄虚作假、不记账、不销账,造成账物不符,成本不实,虚盈实亏者;3)违背规定,擅自销毁单据、凭证和账册者;

4)否决上报各种统计报表之一者;

5)不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改进者。

11.附则

(l)本制度由总公司物资供给部负责解释;

(2)本制度自20__年__月__日起执行。

公司制度模板范文篇4

1、决策层

项目经理:项目经理是工程项目安全生产、文明施工和环保第一责任人，对项目施工过程中的安全生产、文明施工和环境保护工作负全面领导责任

项目副经理:对工程项目的安全生产、文明施工和环境保护工作负直接责任，协助项目经理贯彻安全、环保等法律法规和各项规章制度

项目总工程师:对工程项目的安全和环保工作负技术责任，贯彻落实国家安全生产、文明施工和环境保护方针、政策，严格执行安全环保技术规程、规范、标准以及上级安全环保技术文件

安全总监:对项目的安全生产工作进行监督检查，督促落实，负有监督领导责任。严格执行国家、地方政府有关安全的法律、法令、法规，上级、公司和分公司安全管理制度和规定。主持编制项目安全监理规划和实施细则，对整个施工过程的安全监理进行策划，对项目辨识出的重大职业健康安全因素重点控制。主持调查处理项目施工过程中发生的安全事故，统计事故造成的损失，拟定对有关责任人员的处分建议上报质量安全监督站。

2、管理层

技术管理部:负责工程施工组织设计的编制和专项安全技术方案的制定、检查，指导安全设施的搭设。

安全环境管理部:为项目安全的责任部门进行安全交底，负责安全设施的搭设、检查、维护和安全检查土建、钢结构、各专业安装。

工程施工管理部:部门经理是项目分工负责区域或专业工程安全生产、文明施工和环境保护的责任人，负责监督所管辖范围内的安全和环保规章制度、操作规程的落实。

物资设备部:负责对购置的物资材料、设备设施及安全防护用品的检查验收，采购前将产品合格证及有关质量证明材料交安全环境管理部审查，进行实物检验，严禁伪劣产品进入现场。

合同商务管理部:组织考察分包单位的安全和环保能力，在合同文件中对相关方提出安全、环保方面的要求，并与分包单位签订安全管理协议书。

综合管理办公室:掌握现场施工人员的身体健康状况信息，特别是特种作业人员的健康情况，并提出处理意见。

3、执行层

认真执行有关的安全和环保法规和总承包单位制定的各项相关管理制度及ci要求，接受总承包单位对安全生产、文明施工和环境保护的监督检查和统一管理，对承包范围的安全与文明施工负直接责任。

公司制度模板范文篇5

第一单元：正确理解流程管理

一、流程管理的价值

1、企业卓越绩效的保障

2、企业获得整体最优的前提

3、企业运营效率高低的关键

4、企业战略落地的桥梁

5、什么时候企业会有流程管理的需求

二、把握流程的本质

三、抓住流程管理的重点

四、不要把流程仅仅看作是活动流

1、流程目标

2、职责分配

3、执行人员

4、其他资源

5、信息沟通

五、端到端的实战感悟

1、什么叫端到端

2、怎样界定端到端

六、以流程为导向的管理模式

1、以战略、客户为导向

2、以流程为主线

3、流程成为企业通用的运营平台和核心管理对象

七、流程管理的pdca

第二单元、制度对流程的保障

1、制度的本质

2、企业制度制定和执行的困惑

3、流程与制度的接口及关系

4、流程的固化就是要有章可循有法可依

5、流程运营下的制度保障作用及体系建设

——制度的生命周期管理

——制度的拟定

——制度的审核和发布

——制度的推动执行

——制度的检查、检讨和该井

第三单元、流程运营和制度保障的执行力

1、执行力是企业成功的关键

2、执行力关键在流程而不是在人

3、执行力是通过流程设计出来的

4、没有流程执行力就没有流程管理的价值

5、如何保证流程有效执行

6、流程检查的方法

公司制度模板范文篇6

为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，制定本制度。

（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度

（二）积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见促进公司取得较好的经济效益

（三）厉行节约，合理使用资金。

（四）会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。

（五）会计人员应当熟悉本单位的经营和业务管理情况，保守本单位的商业秘密。

（六）会计员和出纳员责任分明，钱账分开，不得一人监管。

（七）银行票据和银行存款账户的预留印鉴由主管会计和出纳分开保管，不得一人监管。

（八）企业的&39;各项支出及临时借款需经领导签字后方可支付。

（九）严格审核原始凭证，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对手续不健全、不正确的凭证予以退回或补充更正。

（十）不准公款私存，不得私自借用公款。

（十一）及时记账、对账，做到日清月结，账款相符。

（十二）会计档案按年度归档分类，整理立卷，做到存放有序、查找方便。

二、企业财务管理制度有什么作用

企业财务管理是企业一切管理活动的基础，是企业管理的中心环节。当前，我们面临的突出问题是经济增长的质量和效益不高，尚未根本摆脱粗放经营的方式，突出表现在资金结构不合理，费用增支，潜亏增加，而所有这些，都与企业内部管理有关。

三、企业财务管理制度应当怎么制定

建立和健全各项财务管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项财务管理基础工作制度，包括：原始记录管理及填报制度、定额管理制度、计量验收制度、财产物资管理及清查盘点制度、价格管理制度、财务预算制度和财务分析制度。根据财务管理基础工作的要求，我们公司实行岗位责任制，规定每个职工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，有效地加强了企业在经营环节中的原始记录、计量、消耗、定额、验收等工作，提高了企业管理整体水平。企业财务管理制度之建立和健全商品购销存环节管理办法，规范企业流动资产管理行为，健全内部约束机制，确保资产完整和增值。

公司制度模板范文篇7

一、目的：

明确售后服务部岗位内容，切实有效履行其岗位职责

二、范围：

售后服务部岗位

三、适用岗位：

售后服务部经理

四、内容：

1.收集所有与客户有关的信息资料，以便根据信息及时作出相关处理，并进行存档备案；

2.在做好客户售后服务的同时，与财务及销售部门协调、催收余款事宜；

3.与销售部协调，定期拜访客户，了解客户的使用情况和客户的新的要求，并做好客户拜访记录表；

4.与客户交流时，应热情、细心了解设备发生故障时的状况，提出解决问题的方法；

5.如果需要到外地服务，应及时和生产部门沟通，在尽可能不影响本公司正常生产的情况下，选派合适人选，快捷、迅速的提供维修服务；

6.在选派的维修人员出发之前，应向其仔细讲解、分析设备故障以及提供参考解决方案，并让服务人员带全相关资料及客户服务回单；

7.在维修过程中，应及时与选派的维修人员联系确认机械故障的状况，考证先前分析问题是否恰当；如果不相符合应及时与有关人员商讨争取尽快提出解决方案，并赋予实施，同时做好维修记录；

8.机械设备在质保期内，在节约成本的情况下，无条件的快捷、迅速、保质、保量完成客户机械维修、维护服务。如果机械设备超出质量保质期，应及时告知客户设备已超出保修期，客户需要购买机器配件以及配件价格和维修费用，并在确定所需费用到帐之后安排发货或派员前往维修；

9.每一次的`售后服务，都要有客户设备故障及处理的方法的详细记录，记录必须按月整理成册存档，交一份技术部存档；

10.在售后服务中发现的问题要及时汇总，与技术部、质管部、生产部讨论，提出确当的解决方案以便技术部门及时改进；

11.无条件执行公司领导以及公司有关利益为目标的售后服务指示。